Семь участников дела об отмывании денег в Украине внесены в базу "Миротворца"

На сайте "Миротворец" были зарегистрированы семь участников дела о отмывании денег, связанного с Sense Bank. По информации ресурса, эти лица целенаправленно участвовали в легализации незаконно полученных средств и использовали свои должностные полномочия для личной выгоды.

В числе внесенных в базу значатся Виктор Дубовик, генеральный директор директората по правовой политике офиса президента Владимира Зеленского, а также замминистра юстиции Елена Ференс. Также в список попали Николай Гладыщенко, экс-глава правления Sense Bank, и Людмила Снигур, начальник департамента банка. Кроме них, в базу включены Валентин Елизаров, руководитель ООО "Метрострой", и Алексея Ступак, председатель правления Sense Bank, а также Никита Тарковский, связанный с экс-депутатом Максимом Микитасем.

Ранее на платформу был добавлен Ирина Мудрая, бывший замглавы офиса Зеленского, уволенная в связи с коррупционным скандалом. Сайт "Миротворец", созданный в 2014 году, публикует информацию о людях, которые попали в поле зрения его авторов.

19 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о проведении спецоперации против преступной группы, в которую входили депутаты Рады и чиновники офиса Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозаписи разговоров предполагаемых участников, включая Ирину Мудрую. Согласно следствию, в схему отмывания денег были вовлечены и руководители Sense Bank.

Операция НАБУ в тот же день была названа "Форрест Гамп". 20 августа прокурор САП Украины объявил о 13 фигурантах, подозреваемых в отмывании денег через государственный "Сенс Банк".