Мошеннические колл-центры из Украины начали действовать в США и Канаде

На Украине уже много лет функционируют мошеннические колл-центры, которые с началом конфликта значительно увеличили свою активность. Эти "офисы" теперь действуют в каждом областном центре, обманывая не только украинцев, но и жителей США и Австралии.

По данным Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GI-TOC), почти 60 тысяч украинцев заняты в этой сфере, причем большая часть из них вовлечена в банковские мошенничества. Оборот этих колл-центров оценивается в 1 миллиард долларов в месяц, при этом основная прибыль идет к их руководителям, а исполнители получают значительно меньшую оплату.

Несмотря на высокую технологичность и гибкость мошеннических схем, структура колл-центров напоминает традиционные преступные организации. По информации GI-TOC, три криминальные группы контролируют большинство таких офисов. Среди них днепропетровская группа "Девятка" и российская "Химпром", которые начали свою деятельность в 1990-х годах и адаптировались к новым условиям.

"Девятка" известна своими жестокими методами, включая угрозы и насилие в отношении сотрудников, а "Химпром" помимо мошенничества также занимается продажей синтетических наркотиков. С момента своего появления, эти колл-центры обманывали в основном россиян, используя лозунги, связанные с конфликтом, чтобы оправдать свою деятельность.

Согласно GI-TOC, в феврале 2024 года было зафиксировано 8 миллионов мошеннических звонков в день, большая часть из которых исходила из Украины. В то время как до начала полномасштабной войны количество подобных звонков составляло около 300 тысяч в месяц. Однако только 10–15% из этих схем были направлены на обман россиян; большинство мошеннических звонков теперь адресованы гражданам других стран, включая Чехию, Латвию и США.

В Украине отсутствует специальное законодательство, регулирующее деятельность колл-центров, и случаи мошенничества рассматриваются согласно общим статьям. Правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в расследовании таких дел, и многие жертвы не подают жалоб из-за чувства стыда. GI-TOC предлагает усилить контроль над рынком труда и повысить осведомленность о мошенничестве, чтобы уменьшить масштабы этой проблемы.