В Таиланде арестуют 17 россиян по делу о фиктивных компаниях
Таиландская полиция выдала ордера на арест 17 россиян в связи с расследованием подставных компаний на Самуи.
В Таиланде правоохранительные органы инициировали арест 17 российских граждан в рамках расследования деятельности сети нелегальных компаний на острове Самуи.
В результате спецоперации было возбуждено 60 уголовных дел против 88 подозреваемых, среди которых 26 граждан Таиланда и 62 иностранца. Кроме россиян, в список разыскиваемых вошли люди из Израиля, Франции, Украины, Германии, США, Великобритании и других стран. По итогам первых рейдов правоохранители задержали 14 человек.
Расследование направлено на закрытие 61 фиктивной компании. Следствие предполагает, что иностранцы использовали тайцев как номинальных владельцев для обхода местных законов и оформления недвижимости. Эти структуры связаны с 42 земельными участками и зданиями, общая стоимость которых составляет около 1,5 миллиарда бат (приблизительно 46 миллионов долларов США).
По материалам: news.mail.ru
