В Москве раскрыта схема мошенников, использующих криптообменники для вывода денег

Спецоперация, проведенная ФСБ в деловом комплексе "Москва-Сити", привела к задержанию свыше 20 сотрудников подпольных криптообменников. Эти обменники использовались украинскими мошенниками для вывода средств, украденных у граждан России, с ежедневными объемами переводов до 2 миллионов долларов через одну точку.

Работники обменников, находясь в офисе с электронными замками, занимались конвертацией похищенных рублей в криптовалюту. К ним вербовали молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые были осведомлены о преступной деятельности, но соглашались работать за деньги. В ходе задержания ФСБ обнаружила, что многие из них считали себя участниками операций по задержанию преступников и не подозревали о реальной сути своей работы.

В офисах находились сотрудники различных структур, которые были уверены, что помогают в борьбе с преступностью. Однако, теперь они могут столкнуться с серьезными обвинениями и сроками заключения. В частности, некоторые задержанные, такие как Джабраил Рамазанов, утверждают, что не знали о мошеннической деятельности и работали в качестве охранников.

Суд уже избрал всем задержанным меру пресечения в виде ареста. Оперативники ФСБ сообщили, что использование криптовалюты не гарантирует анонимности, и выявлены признаки соучастия этих работников в преступлениях. Им грозит до 10 лет лишения свободы, а тем, кто добровольно признается и будет сотрудничать со следствием, обещано смягчение наказания.