Росфинмониторинг предложил новые правила блокировки банковских счетов

Росфинмониторинг предлагает внедрить новые правила для блокировки банковских счетов, а также определить признаки, на основании которых банки смогут проводить проверки. Эти инициативы озвучены в поправках к закону, касающемуся борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Согласно информации, опубликованной в газете, одним из оснований для блокировки счета станет частичное совпадение данных клиента с информацией о лицах, чьи средства подлежат заморозке. Если такое совпадение будет зафиксировано, операция будет приостановлена на срок до пяти рабочих дней. Доступ к средствам будет восстановлен, если не будет принято решение о продлении блокировки.

По данным Росфинмониторинга, на 1 февраля более 800 человек имели несколько вариантов указания своих данных. Эти лица включены в списки, связанные с экстремистской деятельностью или терроризмом.